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浪潮软件股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告

2019-11-24 17:45:22

证券代码:600756证券缩写:浪潮软件公告编号。:Pro 2019-036

浪潮软件有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

浪潮软件有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十一次会议将于2019年10月11日召开。会议通知将于2019年10月9日以书面、电子邮件和电话形式发送。有6名董事出席了会议,实际上有6名董事。会议由陈东风先生主持。公司监事和高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过认真审议,会议一致审议通过了以下议案:

一、关于扩大公司经营范围和修改公司章程的议案

根据业务发展的需要,公司计划在原有业务范围内增加“通信工程施工总承包”,并修改公司章程中的相应条款。详情请参阅同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上发布的《关于扩大经营范围和修改经营范围的公告》(公告编号。:专业版2019-037)

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

二.关于2019年召开第二次临时股东大会通知的议案

公司董事会提议于2019年10月28日召开2019年第二次临时股东大会,审议上述事项。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

浪潮软件有限公司董事会

2010年10月11日

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